Активист-колясочник Гусаков получил подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем
Львовский активист Назарий Гусаков, имеющий спинальную мышечную атрофию, получил новое подозрение - в легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко на своей странице в Facebook.
По данным следствия, средства, которые люди переводили ему на лечение, для скрытия переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT.
Затем их распределяли более чем на 1 170 банковских карт других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптокошельками.
Все это, по версии следствия, должно было усложнить установление происхождения средств и скрыть дальнейшее движение.
Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн. грн. Количество установленных пострадавших - уже 96 людей, а размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.
Также в суд уже передано дело по мошенничеству и легализации имущества.
"В отдельном уголовном производстве мы продолжаем устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги. Проверяются и другие финансовые операции, которые пока не охвачены уведомленными подозрениями. Если будут установлены другие причастные к этой схеме, каждый из них будет нести ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении.
Весной мы писали, что Гусаков вернулся в Украину из Италии, где проходил лечение, и получил новое подозрение в мошенничестве при сборе средств на медикаменты.
Напомним, прошлым летом правоохранители задержали друга инвалида Гусакова. Во время проведения обыска мужчина пытался скрыться на автомобиле, наехав на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований, но его задержали.
О том, в чем подозревали Гусакова, мы подробно рассказывали в отдельном материале.
