Схема вывода денег работала годами. Фото: kazpravda.kz

Государственная налоговая служба выявила масштабную схему вывода средств за границу через сеть фиктивных компаний. Более чем 2,3 тысячи компаний совершили операций по выводу денег на сумму около 198 миллиардов гривен, после чего исчезли. Их действия были скоординированы.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

Анализ данных за 2024-й – I квартал 2026 года указал на признаки работы скоординированной сети компаний, подавляющее количество операций  которых было связано с вывозом товаров.

1243 компании экспортировали товаров более чем на 176 миллиардов гривен, а 555 компаний импортировали товаров на более чем 18 миллиардов гривен. Большинство компаний были зарегистрированы в семи регионах Украины: Киеве и области, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. На эти регионы приходится 73% всех нарушений и 78% от общего объема операций.

Сотни этих компаний впоследствии были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. Были установлены семь физических лиц, на которых зарегистрированы более чем 500 компаний. А всего под их контролем находятся более семи тысяч субъектов хозяйствования.

Многие компании-нарушители использовали одни и те же IP-адреса, подают отчетность из одинаковых компьютерных сетей, зарегистрированы по одним адресам.

Подобная концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и указывает на признаки организованного использования номинальных руководителей, сделали вывод в ГНС.

Материалы о деятельности подозрительных компаний налоговики передали правоохранительным органам.

Ранее мы сообщали, что сотрудники НАБУ массово декларируют миллионы долларов в криптовалюте, легализуя незаконные доходы.

Также мы писали о схеме прикрытия нелегальных порностудий полицейскими.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.